Lavagem de dinheiro e meio ambiente: o recente alerta do GAFI

Autores

  • Claudia Cristina Barrilari

Palavras-chave:

Lavagem de dinheiro – crime ambiental – Regulação do GAFI - cooperação privada – medidas administrativas.

Resumo

Discorre-se sobre a possibilidade de se reforçar as medidas de prevenção que devem ser adotadas em relação à lavagem de dinheiro por meio dos crimes ambientais. Para tanto os órgãos regulatórios devem procurar instituir deveres administrativos específicos dirigidos às pessoas sensíveis, ampliando o leque de estratégias que possam identificar e minimizar os riscos de lavagem nos crimes ambientais, contribuindo para a efetividade da política de responsabilidade para a diminuição do risco socioambiental, no que se refere ao sistema financeiro.

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Publicado

2022-04-12

Como Citar

Cristina Barrilari, C. . (2022). Lavagem de dinheiro e meio ambiente: o recente alerta do GAFI . Revista Científica Do CPJM, 1(02), 83–95. Recuperado de https://rcpjm.cpjm.uerj.br/revista/article/view/34