Fernandes, A. . e Zani, J. . (2022) “Análise e detecção dos indícios de lavagem de dinheiro por instituições financeiras: construção de uma ferramenta para identificação e mitigação dos riscos decorrentes da utilização de dados compartilhados/Analysis and detection of evidence of money. ”, Revista Científica do CPJM, 1(04), p. 152–179. Disponível em: https://rcpjm.cpjm.uerj.br/revista/article/view/102 (Acessado: 29março2024).