Fernandes, Alessandro, e João Zani. 2022. “Análise E detecção Dos indícios De Lavagem De Dinheiro Por instituições Financeiras: Construção De Uma Ferramenta Para identificação E mitigação Dos Riscos Decorrentes Da utilização De Dados compartilhados/Analysis and Detection of Evidence of money. ”. Revista Científica Do CPJM 1 (04):152-79. https://rcpjm.cpjm.uerj.br/revista/article/view/102.